Налоговое дело на 240 млн рублей: совладелец сети «Аптека от склада» Николай Шаврин предстанет перед судом

В Пермском крае завершено расследование и утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о масштабном уклонении от уплаты налогов фармацевтической компанией. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд города Перми. По данным издания «Коммерсантъ» перед судом предстанет фактический руководитель организации — соучредитель известной межрегиональной аптечной сети «Аптека от склада» Николай Шаврин.

Суть теневой схемы

По версии следствия, преступная схема реализовывалась в период с января 2020 года по март 2022 года. Обвиняемый, действуя по предварительному сговору с директором организации, организовал незаконное дробление бизнеса. Выручка компании целенаправленно распределялась на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Такой механизм позволил компании неправомерно применять специальный налоговый режим — упрощенную систему налогообложения (УСН). В результате махинаций в налоговые декларации по НДС и расчеты по страховым взносам вносились заведомо ложные сведения о реальном размере получаемой прибыли. Общая сумма неуплаченных налогов и страховых взносов превысила 240 млн рублей.

География нарушений и статус фигурантов

Деятельность организации охватывала значительную часть страны: нарушения фиксировались на территориях Пермского края, Республики Коми, а также в Московской, Кировской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской и Челябинской областях.

Главный фигурант дела обвиняется в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Примечательно, что ранее Николай Шаврин уже проходил обвиняемым по аналогичному эпизоду: тогда ему инкриминировалось уклонение на общую сумму 418 млн рублей. Однако в сентябре прошлого года суд прекратил то дело в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Его партнер по бизнесу, соучредитель сети Андрей Годовалов, скрылся от правосудия. Уголовное дело в отношении второго управляющего выделено в отдельное производство и приостановлено, сам бизнесмен объявлен в международный розыск.

Возмещение ущерба и суд

Для обеспечения возмещения причиненного государству финансового ущерба в ходе предварительного следствия правоохранительные органы наложили арест на объекты недвижимости и денежные средства обвиняемого. Сумма арестованных активов эквивалентна сумме ущерба и составляет свыше 240 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд города Перми.