1. Мащицкий Виталий Львович – председатель совета директоров, президент группы компаний «Ви Холдинг»;
2. Назаров Александр Юрьевич – член совета директоров, управляющий директор по проблемным и непрофильным активам Госкорпорации «Ростех»;
3. Хубиева Марьям Юнусовна – член совета директоров, временный генеральный директор «Национальной иммунобиологической компании»;
4. Юргель Николай Викторович – член совета директоров, вице-президент АКБ «Ланта-Банк»;
5. Скорина Жанна Николаевна – член совета директоров, руководитель направления по судебно-правовой работе функции правового обеспечения и корпоративного управления Госкорпорации «Ростех»;
6. Цветкова Юлия Дмитриевна – член човета директоров, руководитель направления бюджетирования, сводной управленческой отчетности и социальных программ Госкорпорации «Ростех»;
7. Яковлева Татьяна Владимировна – член совета директоров, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации;
8. Воронова Юлия Анатольевна – член совета директоров, помощник генерального директора Госкорпорации «Ростех» по социальным проектам;
9. Евтушенко Олег Николаевич – член совета директоров, исполнительный директор Госкорпорации «Ростех».
Был заслушан доклад временного генерального директора «Национальной иммунобиологической компании» Марьям Хубиевой о подходах к реализации перспективных планов общества на 2017-2018 гг. Совет директоров одобрил предложенные обществом планы развития на ближайшие два года.
Для повышения эффективности принимаемых советом директоров решений, подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при совете директоров «Национальной иммунобиологической компании» функционируют четыре специализированных комитета: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по бюджету.
Советом директоров были сформированы и утверждены новые составы комитетов и их председатели:
1. Руководитель комитета по кадрам и вознаграждениям – Назаров Александр Юрьевич, управляющий директор по проблемным и непрофильным активам Госкорпорации «Ростех»;
2. Руководитель комитета по аудиту – Смирнова Наталия Ивановна, директор по внутреннему аудиту Госкорпорации «Ростех»;
3. Руководитель комитета по стратегии – Назаров Александр Юрьевич, управляющий директор по проблемным и непрофильным активам Госкорпорации «Ростех»;
4. Руководитель комитета по бюджету – Цветкова Юлия Дмитриевна, руководитель направления бюджетирования, сводной управленческой отчетности и социальных программ Госкорпорации «Ростех».
