Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) в отношении пока не установленных сотрудников страховой медорганизации (СМО) «Спасские ворота-М», потерявшей лицензию на работу в ОМС. Компанию подозревают в сокрытии информации перед Центральным банком (ЦБ) о реальном финансовом положении СМО. Ранее ЦБ обнаружил, что собственники СМО незаконно выводили активы компании.
О возбужденном уголовном деле сообщила газета «Известия».
Сокрытие информации о том, что у страховщика по состоянию на конец III квартала 2020 года фактически отсутствовали ликвидные активы, должно было помочь «Спасским воротам» избежать отзыва лицензии, считает следствие.
Источники «Известий» сообщают, что ЦБ был введен в заблуждение из-за недостоверных данных о наличии денежных средств на счетах «Спасских ворот-М» в банках ВТБ и «Интеза». Кроме того, с целью скрыть отсутствие активов в отчетах, предположительно, были намеренно изменены назначения объектов недвижимости.
Компания «Спасские ворота-М», обслуживавшая в основном население Москвы в части обязательного медицинского страхования, потеряла лицензию на деятельность в декабре 2020 года, а в апреле 2021 года страховщик был признан банкротом.
ЦБ в 2021 году провел свой аудит компании и обнаружил операции, направленные на вывод активов, а именно отчуждение земельного участка без получения денежных средств, заключение сделок по приобретению СМО объектов недвижимости по завышенной стоимости, реализация транспортных средств на нерыночных условиях. Регулятор передал эту информацию в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД.
По данным ЦБ, с начала января по конец сентября 2020 года объем средств, предназначенных «Спасским воротам» для оплаты медицинской помощи, составил 44,092 млрд рублей. В 2019 году, по данным СПАРК-Интерфакс, страховые премии компании составили 35,4 млн рублей. АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» работала на рынке страхования с 1992 года.
