По версии следствия, обвиняемый совместно с директором организаций (речь, предположительно, идет об Андрее Годовалове) с января 2020-го по март 2022 года уклонился от уплаты налогов и страховых взносов на сумму свыше 240 млн рублей. В прокуратуре считают, что с этой целью партнеры организовали поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что необоснованно позволило применить специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения. В декларации по налогу на добавленную стоимость и расчеты по страховым взносам общества вносились заведомо ложные сведения о размере получаемой прибыли, как посчитали в региональной прокуратуре.
Предприниматели, по данным ведомства, осуществляли свою деятельность на территории Пермского края, Республики Коми, Московской, Кировской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской и Челябинской областей.
В ходе предварительного следствия на объекты недвижимости и денежные средства, принадлежащие обвиняемому, наложен арест на сумму свыше 240 млн рублей, в целях обеспечения требований о возмещении причиненного предполагаемым преступлением ущерба.
В прокуратуре также разъяснили, что уголовное дело в отношении второго лица, которому удалось скрыться от следствия, приостановлено в связи с его объявлением в международный розыск. Годовалова Дзержинский районный суд Перми заочно арестовал в марте 2025 года.
Финансовые трудности у связанных с Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным активов начались в 2022 году. Тогда ФНС начислила юрлицам НДС за 2016–2018 годы, а также страховые взносы, пени и штрафы на общую сумму почти 700 млн рублей. В ответ на эти действия учредители фармдистрибьютора «Годовалов» и сети «Аптека от склада» инициировали судебные разбирательства с налоговой службой, которые в свою очередь привели к конфликтам Годовалова и Шаврина с кредиторами и поставщиками. В июле 2023 года приставы арестовали имущество фармдистрибьютора «Годовалов» на сумму 183,7 млн рублей.
Процесс ликвидации юрлица «Годовалов» инициирован в октябре 2023 года. В начале 2024 года арбитражный суд признал дистрибьютора банкротом и начал в отношении юрлица производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. В 2024 году банкротами признаны и владельцы компании – Годовалов и Шаврин.
Ранее Шаврин уже становился обвиняемым по уголовному делу об уклонении от налогов. Тогда речь шла о сумме в 418 млн рублей и сроке с 2017 по 2019 год. Изначально дело рассматривал Кировский районный суд Перми, однако в июне 2025 года инстанция передала его в Симоновский райсуд Москвы. В сентябре 2025 года последний постановил прекратить уголовное преследование Шаврина в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям.
Через два месяца предприниматель подал апелляцию на решение первой инстанции, однако в мае 2026 Московский городской суд прекратил апелляционное производство по этой жалобе. Судебное заседание по ней должно было состояться в апреле 2026-го, однако Шаврин, как следует из материалов дела, направил ходатайство об отзыве жалобы до начала судебного разбирательства.
